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微商區(qū)塊鏈成網(wǎng)絡(luò)詐騙新馬甲 日均新增傳銷平臺(tái)大約有30個(gè)

在拼多多、區(qū)塊鏈等日趨火爆的同時(shí),在社交電商、科技金融熱門概念的掩映下,大量不法行為也呈加速爆發(fā)之勢(shì)。   日前,來(lái)自騰訊安全反詐騙實(shí)驗(yàn)室的數(shù)據(jù)顯示,在目前所有的網(wǎng)絡(luò)傳銷類型中,以金融投資理財(cái)類、商城返利、虛擬幣、微商類型的傳銷組織數(shù)量最多,其中金融投資理財(cái)類傳銷占比30%,淪為新型網(wǎng)絡(luò)傳銷的主要模式。

數(shù)據(jù)顯示,截至2018年2月28日,騰訊安全反詐騙實(shí)驗(yàn)室共識(shí)別出3534個(gè)疑似傳銷平臺(tái),平臺(tái)參與人數(shù)高達(dá)3176萬(wàn),且每天新增識(shí)別傳銷平臺(tái)30個(gè)左右。

對(duì)此,新近發(fā)布的《騰訊2017年度傳銷態(tài)勢(shì)感知白皮書(shū)》指出,從傳銷組織出現(xiàn)時(shí)間的分布來(lái)看,近年來(lái)傳銷呈現(xiàn)愈演愈烈的趨勢(shì),2017年新出現(xiàn)的傳銷平臺(tái)占比高達(dá)58%,超過(guò)之前的總和,可謂是“互聯(lián)網(wǎng)傳銷元年”。

以已經(jīng)崩盤的錢寶網(wǎng)為例,其宣稱項(xiàng)目年化收益率高達(dá)50%以上,收益組成=任務(wù)收益+簽到收益+推廣收益+體驗(yàn)任務(wù)收益,其中拉人頭的推廣收益占了很大比例,吸引了大量投資者蜂擁而至,涉案金額高達(dá)300億元。

全國(guó)首例微信傳銷案——陳志華微信傳銷案,所謂的“亞洲催眠大師”陳志華,號(hào)稱交59800元代理費(fèi),每天只要轉(zhuǎn)發(fā)微信營(yíng)銷課程,拉更多人來(lái)聽(tīng)課,就能月入百萬(wàn)元。該案涉案人員達(dá)329人,涉案金額達(dá)461萬(wàn)元。

如今,打著“消費(fèi)返利”、“消費(fèi)多少返多少”、“消費(fèi)增值”、“消費(fèi)就是存錢”等口號(hào)的各類網(wǎng)上商城及線下商城,開(kāi)始成為傳銷的新變種。已被查處的浙江萬(wàn)家購(gòu)物網(wǎng),打著“滿500返500”等幌子誘使他人入會(huì)和消費(fèi),實(shí)行層級(jí)計(jì)酬,涉案人員190萬(wàn),金額高達(dá)240.45億元。

《白皮書(shū)》指出,互聯(lián)網(wǎng)傳銷打著創(chuàng)新的名義,利用新型社交媒體快速發(fā)展的勢(shì)頭并沒(méi)有被有效遏制,通過(guò)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展下線,以移動(dòng)支付、虛擬幣等新型手法進(jìn)行交易,都令監(jiān)管難度大大增加。

除了國(guó)內(nèi)的金融理財(cái)類傳銷組織,各類境外資金盤、虛擬幣、ICO項(xiàng)目也魚(yú)龍混雜,很多組織打著創(chuàng)新的幌子,許以高額回報(bào),其中蘊(yùn)含非法發(fā)行、項(xiàng)目不實(shí)、跨境洗錢、詐騙、傳銷等諸多風(fēng)險(xiǎn)。由于不受國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)監(jiān)管,一旦崩盤或跑路,投資者往往投訴無(wú)門,損失難以追回,如百川幣、SMI、MBI、馬克幣、貝塔幣、暗黑幣、美國(guó)富達(dá)復(fù)利理財(cái)、克拉幣、石油幣等等。

《白皮書(shū)》指出,新型網(wǎng)絡(luò)傳銷一方面存在傳播快、地域分散、隱蔽性強(qiáng)等特點(diǎn),需要在技術(shù)上采用創(chuàng)新的方案及時(shí)主動(dòng)發(fā)現(xiàn);另一方面,在監(jiān)管政策、法律法規(guī)上也需要與時(shí)俱進(jìn),特別是針對(duì)新型網(wǎng)絡(luò)傳銷新模式的盲區(qū)要及時(shí)填補(bǔ)。

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