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數(shù)字貨幣沒收案的背后:用“理財”洗白賭資,借境外數(shù)字貨幣結(jié)算

數(shù)字貨幣沒收案的背后

用“理財”洗白賭資,借境外數(shù)字貨幣結(jié)算……《法治日報》記者從湖北省荊門市公安局獲悉,由該市公安機關(guān)主辦的一起特大跨境賭博案已收網(wǎng),這是湖北省公安機關(guān)辦理的第一起從境內(nèi)打到境外并成功在境外抓獲主要犯罪嫌疑人的跨境賭博案件。

據(jù)了解,該案最為引人關(guān)注的是涉案數(shù)字貨幣被法院判決沒收。


(資料圖)

手游涉賭

“十賭九輸,真該管住自己的手!”2021年7月的一天,兩名男子匆匆走進(jìn)湖北省荊門市沙洋縣公安局紀(jì)山派出所向民警報案:他們在一款手機棋牌游戲App中輸?shù)袅?0萬余元。

手機游戲如何能“卷走”當(dāng)事人的錢財?沙洋縣公安局及時立案并展開偵查。

辦案民警在調(diào)查中發(fā)現(xiàn),該款手機棋牌游戲App實際上是一個在線賭博平臺,其中的棋牌游戲輸贏都是以現(xiàn)金充值購買的“游戲豆”來結(jié)算,而且參賭人員達(dá)到5萬余人次,涉及全國17個省市。

辦案民警透露,該平臺的組織者和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器均在境外,境內(nèi)多地有向參賭人員售賣“游戲豆”的代理團伙或中介團伙。

經(jīng)初步統(tǒng)計,該平臺賭資流水達(dá)到4000余億元,并且以數(shù)字貨幣的形式流向境外。

由于該案涉案人員多、案件范圍廣、資金流水大,荊門市公安局隨即抽調(diào)精干警力成立專案組,全力深挖這張潛藏的特大跨境賭博犯罪網(wǎng)絡(luò)。

“犯罪分子為逃避打擊窮盡手段,偵破工作異常艱難?!睂0附M相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹。

民警在對涉案賭資進(jìn)行追蹤梳理時發(fā)現(xiàn),有些線索查著查著就斷了,一些用于購買“游戲豆”的賭資很難查到流往何處。

隨著案件偵辦的不斷深入,該案先后被上級有關(guān)部門確定為督辦案件。

在公安部、湖北省公安廳的精心指導(dǎo)與大力支持下,專案組的偵查工作得以全面推進(jìn),一張跨境賭博案的犯罪網(wǎng)絡(luò)逐步顯現(xiàn)。

“理財”洗錢

警方查明,為了逃避偵查,一些境內(nèi)代理團伙向參賭人員售賣“游戲豆”時并不會直接收取轉(zhuǎn)賬,而是通過網(wǎng)絡(luò)理財紅包等方式“隱蔽”收錢。

“一個角度找不到線索,那就換一個角度!”辦案民警表示,再狡猾的狐貍也難免留下蛛絲馬跡。

為查找證據(jù),專案組民警經(jīng)常不眠不休連軸轉(zhuǎn)。經(jīng)過幾個月堅持,辦案民警在海量交易數(shù)據(jù)中抽絲剝繭,最終成功鎖定資金鏈條和相關(guān)犯罪嫌疑人,潛藏在全國各地的多個賭博代理、充值代理、中介代理團伙逐漸浮出水面。

2021年12月4日,專案組民警在福建省霞浦縣成功抓獲境內(nèi)賭盤代理趙某等4人。趙某等人是該案中第一個落網(wǎng)的境內(nèi)團伙,而他們僅僅是整張網(wǎng)絡(luò)中的一個分支。

順線摸排再出擊。民警根據(jù)深入審訊掌握的線索獲得了更多關(guān)聯(lián)團伙的犯罪事實。

2021年12月至2022年4月,專案組民警先后趕赴福建、四川、廣西、河南等地展開抓捕行動,陸續(xù)摧毀14個相關(guān)犯罪團伙,抓獲違法犯罪嫌疑人130余人,扣押涉案電腦和手機300余部、涉案手機卡與銀行卡200張、點鈔機和POS機18臺。

民警在調(diào)查中發(fā)現(xiàn),參賭人員使用的“游戲豆”全部由境內(nèi)代理團伙向藏匿在東南亞的境外犯罪嫌疑人購買,而且交易全部用境外一種數(shù)字貨幣結(jié)算。專案組民警成功鎖定多個涉案數(shù)字貨幣賬戶。

跨境追贓

專案組民警通過發(fā)送電子郵件、網(wǎng)上視頻會談等方式與境外數(shù)字貨幣發(fā)行機構(gòu)對接,開展了多輪跨國對話。

“在交流過程中,我們一方面細(xì)化證據(jù)資料,一方面積極展開溝通,最長的一次視頻通話持續(xù)了近2個小時,充分贏得了對方法務(wù)人員的支持與認(rèn)可?!鞭k案民警介紹,他們邊解決語言交流上的障礙,邊克服時差導(dǎo)致的不便。

最終,對方依法協(xié)助中國警方將相關(guān)數(shù)字貨幣賬戶凍結(jié),避免了賬戶中價值10億余元非法資金流入犯罪團伙手中。這是該數(shù)字貨幣機構(gòu)首次協(xié)助亞洲執(zhí)法機關(guān)成功凍結(jié)價值億元以上的數(shù)字貨幣。

2022年10月,沙洋縣人民法院作出一審判決,對部分凍結(jié)的數(shù)字貨幣依法沒收。

與此同時,經(jīng)過細(xì)致調(diào)查,專案組成功鎖定潛藏境外的主要犯罪嫌疑人。

在公安部支持與協(xié)調(diào)下,兩國執(zhí)法機關(guān)啟動司法協(xié)作,湖北省公安廳帶領(lǐng)專案組首次組團出境開展相關(guān)對接工作。

“這是一場硬仗,我們克服重重困難,成功應(yīng)對了各種挑戰(zhàn),包括武器。”專案組民警介紹。

艱辛的付出終于換來圓滿結(jié)局。通過和有關(guān)國家開展執(zhí)法合作,2022年12月,3名境外主要犯罪嫌疑人被抓獲,于12月22日被遣返回國。

“跨境辦案59天,嘗盡了酸甜苦辣,可以用出生入死來形容,但犯罪嫌疑人落網(wǎng)了,一起特大跨境賭博案全鏈條告破,這是我們警察生涯永遠(yuǎn)難忘的記憶?!睂0附M民警們凱旋后有感而發(fā)。

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