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銀行財(cái)眼|違反反洗錢管理規(guī)定等多項(xiàng)違規(guī) 莆田農(nóng)商行被罰173.8萬元-前沿?zé)狳c(diǎn)

鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)訊1月30日,央行福州中心支行公布的罰單顯示,莆田農(nóng)村商業(yè)銀行因違反反洗錢管理規(guī)定等多項(xiàng)違規(guī)被警告,并處罰款173.8萬元,行長等2責(zé)任人被罰。


(資料圖)

具體違規(guī)行為如下:

1. 格式合同條款涉及與金融消費(fèi)者有重大利害關(guān)系的內(nèi)容,未以顯著方式提請金融消費(fèi)者注意;

2. 未按要求對金融消費(fèi)者投訴進(jìn)行正確分類;

3. 未準(zhǔn)確報(bào)送金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù);

4. 銀行結(jié)算賬戶未按規(guī)定備案;

5. 假幣收繳不規(guī)范;

6. 罰沒收入未及時(shí)劃繳國庫;

7. 向金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫提供個(gè)人不良信息未事先告知信息主體本人;

8. 未經(jīng)同意查詢企業(yè)信貸信息;

9. 未完整報(bào)送個(gè)人信用信息;

10.未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)。

時(shí)任莆田農(nóng)村商業(yè)銀行行長朱桂水、時(shí)任莆田農(nóng)村商業(yè)銀行運(yùn)營管理部總經(jīng)理林麗清對莆田農(nóng)村商業(yè)銀行未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任,分別被罰款4萬元。

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