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近日,*ST深南(002417)發(fā)布公告,收到控股股東、實際控制人周世平家屬通知,周世平涉及的刑事案件目前已進入審判階段。 藍鯨財經(jīng)了解到,該案已于9月8日在深圳中院刑事法庭立案。
2021年7月,*ST深南披露了《關(guān)于控股股東、實際控制人被采取刑事強制措施的公告》,周世平被深圳市公安局福田分局采取刑事強制措施;于2022年4月15日披露了《關(guān)于控股股東、實際控制人被采取刑事強制措施的進展公告》案件由深圳市公安局福田分局移送至深圳市人民檢查院。
深南股份原名為三元達。2015年7月,三元達公告,四位股東與周世平簽署《股份轉(zhuǎn)讓合同》,周世平成為*ST元達第一大股東,幾經(jīng)增持,成為實控人。2018年,三元達股票簡稱更名為深南股份。P2P龍頭紅嶺創(chuàng)投曾被認(rèn)為有望借殼注入。
周世平于2009年創(chuàng)立P2P紅嶺創(chuàng)投,平臺成為行業(yè)龍頭,累計投資體量在千億級。紅嶺資本管理(北京)有限公司還關(guān)聯(lián)理財平臺投資寶。
2019年3月,在行業(yè)暴雷潮中后期,紅嶺創(chuàng)投宣布平臺將清退,此后的兌付進度不及預(yù)期。當(dāng)?shù)卦鹑谵k牽頭成立工作組“紅嶺專班”。據(jù)了解,紅嶺創(chuàng)投清退組組長為項旭,周世平是P2P投資寶清退組組長。紅嶺創(chuàng)投和投資寶的兌付情況持續(xù)受到關(guān)注。
2021年9月,深圳市公安局福田分局發(fā)布公告,“紅嶺創(chuàng)投”、“投資寶”、“紅嶺資本“的案情通報,稱三家平臺涉嫌非法集資犯罪活動,已依法對相關(guān)人員涉嫌非法吸收公眾存款、集資詐騙罪立案偵查,并對涉案嫌疑人依法采取刑事強制措施。
2022年4月14日,深圳市人民檢察院發(fā)布《周世平、胡玉芳、項旭等十八人涉嫌集資詐騙、非法吸收公眾存款罪一案被害人訴訟權(quán)利義務(wù)告知書》。告知書內(nèi)容顯示,周世平等18人涉嫌集資詐騙、非法吸收公眾存款罪一案,已于近日由深圳市公安局福田分局向本院移送審查起訴。
偵查機關(guān)認(rèn)定,犯罪嫌疑人周世平伙同胡玉芳、項旭等人,在2009年3月至2021年9月期間,利用“紅嶺創(chuàng)投”“投資寶”網(wǎng)貸平臺以及“紅嶺資本線下理財”項目,通過公開宣傳,以保本付息、高額回報為誘餌,向社會不特定公眾線上、線下非法集資,集資參與人累計51.68萬名,非法集資1395億元,造成11.96萬名集資參與人本金損失163.88億元。