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FTX創(chuàng)始人面臨4項(xiàng)新刑事指控，包括欺詐銀行、無證匯款等

曾經(jīng)的頭部加密貨幣交易所FTX創(chuàng)始人面臨四項(xiàng)新的刑事指控。

美國(guó)聯(lián)邦檢察官提交的替代起訴書(Superseding Indictment)

據(jù)美國(guó)聯(lián)邦檢察官當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月23日提交的一份替代起訴書(Superseding Indictment)，已進(jìn)入破產(chǎn)程序的加密貨幣交易所FTX的創(chuàng)始人、前首席執(zhí)行官(CEO)薩姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)目前共面臨12項(xiàng)刑事指控。檢察官較去年12月對(duì)班克曼-弗里德提出的的8項(xiàng)刑事指控進(jìn)行了細(xì)化、增添并修改。新增及修改后的指控有欺詐銀行共謀罪、經(jīng)營(yíng)無證匯款業(yè)務(wù)共謀罪，以及提供非法政治捐獻(xiàn)和欺騙聯(lián)邦選舉委員會(huì)共謀罪等。

值得注意的是，替代起訴書透露了FTX提供非法政治競(jìng)選捐款的更多細(xì)節(jié)。檢察官指控班克曼-弗里德與兩名未公布姓名的FTX前高管，利用價(jià)值數(shù)千萬美元的FTX客戶資金向聯(lián)邦政治競(jìng)選活動(dòng)提供300多筆非法捐款。檢察官稱，FTX創(chuàng)始人班克曼-弗里德利用這兩名公司前高管和他人充當(dāng)“幽靈捐款人”(straw donor)，以他人名義捐款，希望借此提高公司形象并影響美國(guó)政界人士通過有利于該公司的法律。然而，美國(guó)聯(lián)邦選舉法禁止個(gè)人通過偽裝或隱瞞資金來源為政治競(jìng)選捐款。

檢察官指出，班克曼-弗里德為了掩蓋FTX與加密對(duì)沖基金Alameda Research之間的關(guān)聯(lián)交易與真實(shí)關(guān)系，還成立了一家新的美國(guó)實(shí)體公司North Dimension，該公司實(shí)際上沒有任何員工和業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)。公司成立后，班克曼-弗里德伙同他人欺騙銀行為該公司開設(shè)了一個(gè)銀行賬戶，謊稱該銀行賬戶將用于該公司的交易和做市，但事實(shí)上該銀行賬戶主要用于接收和傳輸FTX客戶資金。

據(jù)外媒報(bào)道，現(xiàn)年30歲的班克曼-弗里德預(yù)計(jì)很快將返回紐約，接受新的指控提審。

去年12月20日，紐約南區(qū)聯(lián)邦檢察官Damian Williams在新聞發(fā)布會(huì)上表示，班克曼-弗里德被指控的欺詐行為是美國(guó)歷史上最大的金融欺詐行為之一。他指責(zé)班克曼-弗里德除了欺騙貸款機(jī)構(gòu)、投資者和客戶外，還利用數(shù)千萬美元，為民主黨人和共和黨人提供非法競(jìng)選捐款。

根據(jù)美國(guó)司法部紐約南區(qū)檢察官辦公室官網(wǎng)去年12月13日發(fā)布的新聞稿和曼哈頓聯(lián)邦法院公布的起訴書，班克曼-弗里德當(dāng)時(shí)面臨八項(xiàng)刑事指控，包括：2項(xiàng)遠(yuǎn)程欺詐共謀罪、2項(xiàng)遠(yuǎn)程欺詐罪和1項(xiàng)洗錢共謀罪，每項(xiàng)罪名最高可判處20年有期徒刑；以及大宗商品欺詐共謀罪、證券欺詐共謀罪、欺騙美國(guó)和違反競(jìng)選財(cái)務(wù)規(guī)定共謀罪(conspiracy to defraud the United States and commit campaign finance violations)，每項(xiàng)罪名最高可判處5年有期徒刑。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月3日，據(jù)多家外媒報(bào)道，班克曼-弗里德在曼哈頓聯(lián)邦法院出席聽證會(huì)時(shí)，對(duì)前述8項(xiàng)刑事指控拒不認(rèn)罪。此前，他以2.5億美元的保釋金獲釋到位于加州的父母家中。美國(guó)聯(lián)邦法官Lewis Kaplan將案件審判日期定于10月2日，審判可能持續(xù)四周。