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鳳凰網(wǎng)財經(jīng)訊6月7日，人民銀行福州支行披露的罰單顯示，福建華通銀行因違反反洗錢規(guī)定，被罰款97萬元。

時任福建華通銀行首席信息官兼信息科技部負責人古進意對未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的違法行為負有責任，被罰款4.5萬元。

時任福建華通銀行行長助理兼網(wǎng)絡(luò)金融部負責人劉偉對未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的違法行為負有責任，被罰款4.5萬元。

時任福建華通銀行消費金融部負責人趙廣華對未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的違法行為負有責任，被罰款4.5萬元。

時任福建華通銀行風險總監(jiān)陸曉路對未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告的違法行為負有責任，被罰款1.5萬元。

時任福建華通銀行股份有限公司法律合規(guī)部負責人劉萍對未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告的違法行為負有責任，被罰款1.5萬元。

上述反洗錢相關(guān)規(guī)定出處：《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》

第九條 金融機構(gòu)應(yīng)當按照規(guī)定建立和實施客戶身份識別制度。

第十一條 金融機構(gòu)應(yīng)當按照規(guī)定向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告人民幣、外幣大額交易和可疑交易