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鳳凰網財經訊 2月6日,央行海口中心支行公布的罰單顯示,海南儋州綠色村鎮(zhèn)銀行因違反反洗錢管理規(guī)定等多項違規(guī),被罰款86.3萬元。
具體違規(guī)行為如下:
1.銀行違規(guī)使用銀行結算賬戶;
2.未按規(guī)定履行客戶身份識別義務;
3.未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告;
4.未按照規(guī)定程序收繳假幣。
時任海南儋州綠色村鎮(zhèn)銀行行長胡昭東對海南儋州綠色村鎮(zhèn)銀行未按規(guī)定履行客戶身份識別義務、未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告的違法行為負有責任,被罰5.8萬元。