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【全球時快訊】銀行財眼|民生銀行海口分行一日連領(lǐng)3張罰單 合計被罰232.8萬元

鳳凰網(wǎng)財經(jīng)訊9月6日下午,央行??谥行闹信兜囊粍t罰單顯示,民生銀行??诜中幸蝗者B領(lǐng)3張罰單,合計被罰232.8萬元。

其中,民生銀行??诜中幸蜻`反反洗錢管理規(guī)定等多項違規(guī)被罰款227萬元。

民生銀行??诜中芯唧w違規(guī)行為如下:


(資料圖片)

1、違反支付結(jié)算管理規(guī)定:

(1)未按規(guī)定對單位銀行結(jié)算賬戶進行備案;

(2)未按規(guī)定對個人銀行結(jié)算賬戶進行備案;

2、違反反洗錢管理規(guī)定:

(1)未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù);

(2)未按照規(guī)定報告可疑交易報告。

李志斌,時任民生銀行??诜中懈毙虚L,對民生銀行??诜中形窗凑找?guī)定履行客戶身份識別義務(wù)、未按照規(guī)定報告可疑交易報告負有責(zé)任,被罰款4.5萬元。

米淵,時任民生銀行??诜中懈毙虚L,對民生銀行??诜中形窗凑找?guī)定報告可疑交易報告的違法行為負有責(zé)任,被罰款1.3萬元。

關(guān)鍵詞: 民生銀行
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