近日，土耳其加密貨幣兌換服務(wù)公司Thodex的創(chuàng)始人在阿爾巴尼亞被捕，此人去年曾帶著價(jià)值20億美元（約138億元人民幣）的加密貨幣逃離，或?qū)⒚媾R最高40564年的監(jiān)禁。

此外，自2022年以來，加密貨幣市場(chǎng)劇烈震蕩，尤其自LUNA幣爆雷之后，主流幣和山寨幣紛紛經(jīng)歷了連續(xù)的大幅下跌，比特幣和以太坊價(jià)格較去年高點(diǎn)均下跌七成。爆倉(cāng)事件也屢屢發(fā)生，就在剛剛過去的8月27日，虛擬貨幣合約一日內(nèi)共爆倉(cāng)近28億元人民幣，波及10萬人，其中最大單筆爆倉(cāng)高達(dá)1099萬美元。目前有觀點(diǎn)認(rèn)為，比特幣近期下跌提示全球資本市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好下行。

(資料圖)

土耳其加密貨幣平臺(tái)創(chuàng)始人攜20億美元潛逃被捕，面臨超4萬年監(jiān)禁

根據(jù)加密貨幣分析機(jī)構(gòu)報(bào)告，2021年與加密貨幣相關(guān)的詐騙案案值高達(dá)77億美元（約合 485 億人民幣），其中，土耳其加密貨幣交易所Thodex的創(chuàng)始人在2021年4月帶著價(jià)值20億美元（約138億元人民幣）的加密貨幣逃離土耳其。

近日，據(jù)土耳其媒體報(bào)道，土耳其加密貨幣兌換服務(wù)公司Thodex創(chuàng)始人FarukFatihOzer在阿爾巴尼亞被捕。土耳其方面稱其身份已通過生物識(shí)別結(jié)果得到證實(shí)，引渡程序已經(jīng)啟動(dòng)。而據(jù)此前彭博社報(bào)道，如果他的所有罪名都被判有罪，他將被判入獄40564年。

公開信息顯示，Thodex是一家成立于2017年的虛擬貨幣交易平臺(tái)，總部位于土耳其，并已經(jīng)獲得美國(guó)FinCen MSB許可，是土耳其第一家獲得許可的全球加密貨幣交易所，在土耳其擁有約70萬名客戶，發(fā)展較為成熟。

2021年4月，Thodex突然停止所有交易服務(wù)和提款，并發(fā)布公告稱，服務(wù)僅暫停4-5天，以評(píng)估與“世界知名銀行和融資公司”的合作協(xié)議。根據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)公司CoinMarketCap網(wǎng)站數(shù)據(jù)，在關(guān)閉交易前，Thodex平臺(tái)24小時(shí)內(nèi)的交易額為5.85億美元。

在創(chuàng)始人卷款跑路事件發(fā)生后，土耳其有關(guān)部門對(duì)該平臺(tái)的78名工作人員發(fā)出了逮捕令，在以伊斯坦布爾為中心、橫跨8個(gè)省的行動(dòng)中，有62人被拘留，但Ozer一直潛逃在外，追捕未果。據(jù)了解，Ozer是一名90后，1994年出生于科賈埃利。

經(jīng)過警方一年多的緝捕，Ozer終于近日在阿爾巴尼亞被捕，其身份通過生物識(shí)別結(jié)果得到了確認(rèn)。該案件目前已經(jīng)正式進(jìn)入司法程序，在相關(guān)的起訴文件中，受害者要求對(duì)21名涉案被告判處12164年至40564年不等的監(jiān)禁，其中6人被要求判處超長(zhǎng)期監(jiān)禁，包括Ozer。

主流加密貨幣較高點(diǎn)跌去七成

自2022年以來，加密貨幣市場(chǎng)劇烈震蕩，尤其自LUNA幣爆雷之后，主流幣和山寨幣紛紛經(jīng)歷了連續(xù)的大幅下跌，爆倉(cāng)事件屢屢發(fā)生。

就在近期的8月27日，比特幣跌破2萬美元/枚，刷新7月14日以來新低，當(dāng)天全球加密貨幣市場(chǎng)市值縮水706.3億美元（約合人民幣4853.5億元）。虛擬貨幣合約一日內(nèi)共爆倉(cāng)近28億元人民幣，波及10萬人，其中最大單筆爆倉(cāng)高達(dá)1099萬美元。

近一周，比特幣價(jià)格持續(xù)在2萬美元/枚上下震蕩，相較2021年11月創(chuàng)下的最高價(jià)格6.9萬美元/枚已跌去七成。而第二大數(shù)字資產(chǎn)以太坊價(jià)格則維持在1500美元/枚左右，相較去年4866美元/枚的高點(diǎn)價(jià)格同樣下跌近七成。

有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，由于最近幾個(gè)月美國(guó)股票和加密貨幣之間的緊密相關(guān)性，表明美聯(lián)儲(chǔ)的態(tài)度已經(jīng)滲透到虛擬貨幣市場(chǎng)，這是近期比特幣遭遇拋售的原因。比特幣永續(xù)期貨市場(chǎng)多頭頭寸的清算也可能加劇這一趨勢(shì)。

“它既不是貨幣，也不是商品，甚至也不是一種價(jià)值儲(chǔ)存手段?！苯^對(duì)策略研究公司（Absolute Strategy Research）聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席投資官Ian Harnett認(rèn)為，比特幣是一場(chǎng)“流動(dòng)性游戲”，“在一個(gè)流動(dòng)性充足的世界里，比特幣的表現(xiàn)很好，但是當(dāng)這些流動(dòng)性被抽走時(shí)，你會(huì)看到這個(gè)市場(chǎng)面臨極大的壓力。”

而以美聯(lián)儲(chǔ)為首的全球央行當(dāng)下恰恰正在加速“抽走”市場(chǎng)流動(dòng)性，以對(duì)抗居高不下的通脹?？梢悦黠@觀察到，比特幣在本輪暴跌中最具沖擊力的跌勢(shì)開始于6月10日之后。

此外，值得注意的是，有觀點(diǎn)認(rèn)為比特幣近期下跌提示全球資本市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好下行。華泰證券金融工程團(tuán)隊(duì)表示，比特幣的走勢(shì)和經(jīng)濟(jì)周期存在一定同步性，價(jià)格走勢(shì)也和基欽周期變化吻合，是全球資本市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好較好的觀測(cè)指標(biāo)。比特幣在8月19日出現(xiàn)單日9%以上的跌幅，結(jié)合近一年比特幣的下行走勢(shì)，或預(yù)示著全球資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)偏好開始調(diào)整。從中長(zhǎng)期視角來看，當(dāng)下的市場(chǎng)處于基欽周期的底部，而筑底的過程也會(huì)在幾個(gè)月的時(shí)間內(nèi)反復(fù)出現(xiàn)。我們認(rèn)為此時(shí)全球風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)價(jià)格出現(xiàn)震蕩反復(fù)的概率較高，可以適當(dāng)考慮規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。