“幣圈套路深”。在幣圈,用戶無法提現(xiàn)、虛擬貨幣交易所跑路等屢見不鮮。一家虛擬貨幣平臺創(chuàng)始人被捕的消息,又在沉寂許久的幣圈掀起風浪。
(資料圖)
近日,帶著20億美元跑路的虛擬貨幣交易平臺Thodex的創(chuàng)始人被捕,其或?qū)⒚媾R長達4萬年的監(jiān)禁。
有該平臺受害者在社交平臺回憶這場遭遇時表示:“堪稱一場洗劫?!?/p>
知名交易平臺突然停止運營引發(fā)恐慌
2021年4月,土耳其最大的虛擬貨幣交易平臺Thodex突然停止所有交易服務(wù)和提款,并發(fā)布公告稱,服務(wù)僅暫停4-5天,以評估與“世界知名銀行和融資公司”的合作協(xié)議。
根據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)公司CoinMarketCap網(wǎng)站數(shù)據(jù),在關(guān)閉交易前,Thodex平臺24小時內(nèi)的交易額為5.85億美元。
因無法取款或進入賬戶,不少用戶在社交媒體上表示擔心,“官方給出的聲明,明顯是為了拖延時間、安撫用戶。這實際上就是平臺跑路前的征兆?!?/p>
據(jù)土耳其媒體報道,Thodex的創(chuàng)始人Faruk Fatih Ozer此前已經(jīng)攜帶價值20億美元(約合人民幣138億元)的虛擬貨幣逃離土耳其并前往泰國,他還刪除了所有社交平臺帳戶的內(nèi)容。
在 跑路傳聞發(fā)酵之后,多位用戶表示:“我們已啟動法律程序,并向檢察官辦公室提交了投訴,檢方正以‘嚴重欺詐和成立犯罪組織’的罪名對此事進行調(diào)查?!?/p>
平臺創(chuàng)始人或?qū)⒚媾R超4萬年監(jiān)禁
公開信息顯示,Thodex是一家成立于2017年的虛擬貨幣交易平臺,總部位于土耳其,并已經(jīng)獲得美國FinCen MSB許可,是土耳其第一家獲得許可的全球加密貨幣交易所,在土耳其擁有約70萬名客戶,發(fā)展較為成熟。
根據(jù)美聯(lián)社發(fā)布的報告,Thodex虛擬貨幣交易騙局影響了近39.1萬名客戶。丟失的加密貨幣資產(chǎn)總價值約為20億美元。
在創(chuàng)始人卷款跑路事件發(fā)生后,土耳其有關(guān)部門對該平臺的78名工作人員發(fā)出了逮捕令,在以伊斯坦布爾為中心、橫跨8個省的行動中,已有62人被拘留,但Ozer一直潛逃在外,追捕未果。據(jù)了解,Ozer是一名90后,1994年出生于科賈埃利。
據(jù)媒體報道,經(jīng)過警方一年多的緝捕,Ozer終于近日在阿爾巴尼亞被捕,其身份通過生物識別結(jié)果得到了確認。該案件目前已經(jīng)正式進入司法程序,在相關(guān)的起訴文件中,受害者要求對21名涉案被告判處12164年至40562年不等的監(jiān)禁,其中6人被要求判處超長期監(jiān)禁,包括Ozer。
另一家虛擬貨幣交易平臺停止運營
首席執(zhí)行官被拘留
在Thodex停止運營之后,土耳其另一家大型虛擬貨幣交易平臺Vebitcoin也面臨同樣的困境。
2021年4月底,Vebitcoin在官方網(wǎng)站上發(fā)布的一份聲明中表示,由于財務(wù)狀況惡化,該交易平臺將停止運營。
據(jù)當?shù)孛襟w報道,Vebitcoin首席執(zhí)行官Ilker Bas和其他三名員工已被拘留,金融犯罪調(diào)查委員會也已經(jīng)封鎖Vebitcoin的帳戶,并展開了調(diào)查。
雖然該交易平臺的聲明中并未指出停止運營的原因,但市場預(yù)計,土耳其央行的虛擬貨幣禁令可能造成大量投資者虛擬貨幣提款,從而發(fā)生擠兌,讓該交易平臺不堪重負。
根據(jù)CoinGecko的數(shù)據(jù),Vebitcoin曾經(jīng)是土耳其的第四大數(shù)字貨幣交易所,日交易量接近6000萬美元,其中一半以上來自比特幣。
在Thodex平臺爆雷之前,由于國家貨幣里拉一直處于長期下跌的狀態(tài),虛擬貨幣在土耳其被廣泛使用,以求資產(chǎn)保值增值。在區(qū)塊鏈分析公司Chainalysis發(fā)布的2020年全球虛擬貨幣應(yīng)用指數(shù)(Global Crypto Adoption Index)中,土耳其在154個國家中排名第29位,在中東地區(qū)排名第一。
2021年4月16日,土耳其央行宣布,由于虛擬貨幣缺乏中央監(jiān)管,而且暫未有數(shù)碼資產(chǎn)的監(jiān)管機制,涉及虛擬貨幣的交易可能造成“不可挽回的”損害和重大風險,因此自2021年4月30日起禁止使用虛擬貨幣直接或間接購買商品或服務(wù)。