鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)訊8月12日，中國(guó)人民銀行南昌中心支行更新的處罰公告顯示，江西銀行因違反反洗錢相關(guān)規(guī)定等11項(xiàng)案由被處以警告，并罰款324.5萬(wàn)元。

具體違法違規(guī)行為如下：

1、未按要求使用格式條款；

(資料圖片)

2、未按要求向金融消費(fèi)者披露與金融產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的重要內(nèi)容；

3、漏報(bào)投訴數(shù)據(jù)；

4、未按規(guī)定向人民銀行報(bào)送賬戶開立、變更、撤銷等資料；

5、未按規(guī)定收繳假幣；

6、相關(guān)人員判斷和挑剔假幣專業(yè)能力不足；

7、對(duì)外付出殘缺、污損人民幣；

8、未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；

9、未按規(guī)定報(bào)送大額交易和可疑交易報(bào)告；

10、與身份不明的客戶進(jìn)行交易；

11、違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定。

陳勇對(duì)江西銀行未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、未按規(guī)定報(bào)送大額交易和可疑交易報(bào)告、與身份不明的客戶進(jìn)行交易等違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，被罰款7萬(wàn)元。

熊小紅對(duì)江西銀行未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，被罰款0.87萬(wàn)元。

羅麗對(duì)江西銀行未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，被罰款2.63萬(wàn)元。

李玲麗對(duì)江西銀行未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、未按規(guī)定報(bào)送大額交易和可疑交易報(bào)告、與身份不明的客戶進(jìn)行交易等違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，被罰款4.5萬(wàn)元。

李俊華對(duì)江西銀行與身份不明的客戶進(jìn)行交易的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，被罰款1萬(wàn)元。

高燕、肖文超江西銀行違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，被罰款2.4萬(wàn)元。

萬(wàn)賢卿對(duì)江西銀行違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，被款1.2萬(wàn)元。

圖源：中國(guó)人民銀行南昌中心支行官網(wǎng)

金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定