作 者丨王巍
編 輯丨李玉敏
圖 源丨圖蟲
(資料圖片)
2021年12月以來明星林瑞陽、張庭夫婦旗下公司上海達爾威貿(mào)易有限公司(以下簡稱“達爾威”)涉嫌傳銷被查處一事備受關(guān)注。此前,兩人近20億的財產(chǎn)在此前已經(jīng)被有關(guān)部門查封凍結(jié)。日前,石家莊市裕華區(qū)法院裁定,解除對超過申請凍結(jié)金額的部分銀行賬戶存款的凍結(jié)。律師解讀認為,執(zhí)法機關(guān)對于張庭夫婦的查封,屬于行政強制執(zhí)行,沒有行政強制執(zhí)行權(quán)的行政機關(guān)應(yīng)當(dāng)申請人民法院強制執(zhí)行。
法院裁定解凍部分被凍結(jié)賬戶資金
根據(jù)此前媒體報道,2021年12月,石家莊市裕華區(qū)市場監(jiān)督管理局通過《查證函回復(fù)》透露,明星夫婦張庭林瑞陽旗下的上海市達爾威貿(mào)易有限公司“因其利用金融機構(gòu)轉(zhuǎn)移或隱匿涉?zhèn)麂N資金,該局已依法申請人民法院采取保全措施,目前案件在進一步調(diào)查中”。據(jù)了解,張庭夫婦被凍結(jié)的資金總計6億元。
更早在2021年7月,達爾威因涉嫌傳銷,被湖北省襄陽市保康縣市場監(jiān)督管理局以“為防止被申請人轉(zhuǎn)移或者隱匿違法資金”為由,向??悼h人民法院申請凍結(jié)達爾威公司及其相關(guān)公司共3億資金。同年9月8日,由張庭擔(dān)任法定代表人、執(zhí)行董事兼總經(jīng)理的9家企業(yè)注銷。
達爾威公司注冊資金23180萬元人民幣,由林瑞陽張庭夫婦于2013年創(chuàng)立。該公司旗下?lián)碛兄鞔蚧瘖y品、護膚品的 TST 庭秘密以及主打家庭生活消費品的TMM,主要通過線上商城庭秘密APP和線下實體店的O2O方式進行產(chǎn)品銷售。根據(jù)報道,位于上海市浦東新區(qū)江耀路28號、價值超過17億達威爾公司總部大樓96套房產(chǎn)被石家莊裕華區(qū)市監(jiān)局查封,查封日期是2021年7月20日。
2017年11月,上市公司山東華鵬關(guān)于與上海達爾威貿(mào)易有限公司簽訂戰(zhàn)略框架協(xié)議的公告披露,達爾威2017年前三季度營收36億元,凈利潤11.43億元。2019年,張庭夫婦曾因上一年度納稅金額高達21億人民幣引發(fā)大眾對其商業(yè)版圖的關(guān)注。張淑琴(即張庭)關(guān)聯(lián)企業(yè)高達90家;林吉榮(即林瑞陽)關(guān)聯(lián)企業(yè)達53家。二人經(jīng)營主體上海達爾威貿(mào)易有限公司顯示主營批發(fā)和零售業(yè),主做貿(mào)易代理。近幾年來,達爾威還新增化妝品管理經(jīng)營、出版物經(jīng)營、二類三類醫(yī)療器械銷售等業(yè)務(wù)。目前,啟信寶顯示,上海達爾威貿(mào)易有限公司狀態(tài)仍在存續(xù)期間,法定代表人仍舊是林吉榮(林瑞陽),董事長是張淑琴(張庭)。
在超過20億的財產(chǎn)被查封后,張庭林瑞陽夫婦委托律師對財產(chǎn)查封凍結(jié)向法院提出復(fù)議和執(zhí)行異議,2022年6月,查封上述財產(chǎn)的石家莊市裕華區(qū)市場監(jiān)督管理局也向法院提出解凍部分資產(chǎn)的相關(guān)申請。
日前,河北石家莊市裕華區(qū)法院的兩份裁定顯示,法院此前于2021年7月作出裁定,凍結(jié)了張庭林瑞陽名下上海達爾威貿(mào)易有限公司等多家公司3億元存款,目前,石家莊市裕華區(qū)市場監(jiān)督管理局以凍結(jié)銀行賬戶金額超出申請凍結(jié)的金額為由,申請解除對張庭夫婦銀行賬戶中部分存款的凍結(jié)。6月4日,法院裁定解除上述銀行賬戶中部分錢款的凍結(jié)。6月24日,張庭與林瑞陽方面的代理律師表示,該方提出的復(fù)議和執(zhí)行異議,法院尚未答復(fù)。
專家解讀:凍結(jié)銀行存款不屬于訴前保全,屬于行政強制執(zhí)行
京師律師事務(wù)所許浩律師表示,根據(jù)《禁止傳銷條例》第十四條第一款規(guī)定:“縣級以上工商行政管理部門對涉嫌傳銷行為進行查處時,可以采取下列措施:對有證據(jù)證明轉(zhuǎn)移或者隱匿違法資金的,可以申請司法機關(guān)予以凍結(jié)?!?/p>
行政強制執(zhí)行法規(guī)定:行政強制執(zhí)行,是指行政機關(guān)或者行政機關(guān)申請人民法院,對不履行行政決定的公民、法人或者其他組織,依法強制履行義務(wù)的行為。行政強制執(zhí)行由法律設(shè)定。沒有行政強制執(zhí)行權(quán)的行政機關(guān)應(yīng)當(dāng)申請人民法院強制執(zhí)行。行政強制執(zhí)行必須依照法律、法規(guī)的規(guī)定,實施行政行為。
許律師表示,凍結(jié)存款、匯款的數(shù)額應(yīng)當(dāng)與違法行為涉及的金額相當(dāng),如果明顯超過與違法行為涉及的金額相當(dāng)?shù)姆秶鷳?yīng)當(dāng)及時解除。如果因違法行為超額凍結(jié)存款,造成損失,當(dāng)事人可以申請國家賠償。
張庭夫婦涉?zhèn)麂N案被報道以來,一直備受關(guān)注,怎樣的行為會構(gòu)成傳銷罪?許浩律師表示,按照我國法律規(guī)定,組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪是指,組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品或提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名,要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格,而且并按照一定順序組成層級,直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù),實施引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取財物,擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動的行為。
構(gòu)成犯罪的傳銷是詐騙型傳銷,并不是真正傳銷商品,只是以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)。
《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》規(guī)定,關(guān)于傳銷組織層級及人數(shù)的認定問題,以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名,要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格,并按照一定順序組成層級,直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù),引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取財物,擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷組織,其組織內(nèi)部參與傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上的,應(yīng)當(dāng)對組織者、領(lǐng)導(dǎo)者追究刑事責(zé)任。
在計酬方面,傳銷活動的組織者或者領(lǐng)導(dǎo)者通過發(fā)展人員,要求傳銷活動的被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入,形成上下線關(guān)系,并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付上線報酬,牟取非法利益的,是“團隊計酬”式傳銷活動。
以銷售商品為目的、以銷售業(yè)績?yōu)橛嫵暌罁?jù)的單純的“團隊計酬”式傳銷活動,不作為犯罪處理。形式上采取“團隊計酬”方式,但實質(zhì)上屬于“以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)”的傳銷活動,應(yīng)當(dāng)依照刑法第二百二十四條之一的規(guī)定,以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪定罪處罰。
根據(jù)《刑法》規(guī)定,構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪處五年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上有期徒刑,并處罰金。