您的位置:首頁(yè) >新聞 > 財(cái)經(jīng)要聞 >

北京數(shù)碼視訊支付存在6項(xiàng)違法行為 被重罰280萬(wàn)

1月29日,記者注意到,央行營(yíng)業(yè)管理部日公示的行政處罰信息顯示,第三方支付機(jī)構(gòu)北京數(shù)碼視訊支付技術(shù)有限公司存在6項(xiàng)違法行為,被給予警告,沒(méi)收違法所得10.762147萬(wàn)元,并處罰款270萬(wàn)元,罰沒(méi)合計(jì)280.762147萬(wàn)元。

具體違法行為包括:支付交易信息不符合真實(shí)、完整、可追溯的要求;未遵循“了解你的客戶”原則,建立健全客戶身份識(shí)別機(jī)制,為非法交易直接提供支付結(jié)算服務(wù);為從事金融業(yè)務(wù)企業(yè)開(kāi)立支付賬戶;將交易資金結(jié)算至支付賬戶并辦理支付賬戶到非同名銀行賬戶的轉(zhuǎn)賬;未嚴(yán)格審核、留存特約商戶開(kāi)戶資料;為商戶轉(zhuǎn)讓支付賬戶提供便利,未保證商戶編碼唯一。

此外,該公司時(shí)任風(fēng)控總監(jiān)王洋因?qū)?ldquo;支付交易信息不符合真實(shí)、完整、可追溯的要求;未遵循了解你的客戶原則,建立健全客戶身份識(shí)別機(jī)制,為非法交易直接提供支付結(jié)算服務(wù)等違規(guī)行為”負(fù)有責(zé)任,被給予警告,并處罰款15萬(wàn)元。(記者 劉四紅)

最新動(dòng)態(tài)
相關(guān)文章
北京數(shù)碼視訊支付存在6項(xiàng)違法行為 被重...
微信春節(jié)紅包看得見(jiàn)的火爆 看不見(jiàn)的生意經(jīng)
重慶啤酒2021年三大指標(biāo)實(shí)現(xiàn)全面增長(zhǎng) ...
北京7家批發(fā)市場(chǎng)蔬菜日均上市量1.98萬(wàn)噸...
冰雪經(jīng)濟(jì)為新春帶來(lái)消費(fèi)爆點(diǎn) 老字號(hào)餐...
A股再度出現(xiàn)大面積飄綠情況 逾九成個(gè)股下跌